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200亿虚开发票案内幕曝光,大量发票流入废旧物资、煤炭、医药、成品油石化行业,核心特征是空壳公司和资金回流

时间:2021-03-25   访问量:1346

        近日重庆市公安局对外公布破获一起特大虚开发票案。犯罪嫌疑人开设空壳公司超过1600家,虚开发票金额达200亿元。警方最终捣毁虚开发票窝点12个,64名犯罪嫌疑人被移送检察院。

        2019年11月,重庆市江北区公安分局经侦支队发现,重庆某企业管理公司在一个月内集中注册了上百家公司,且联系人、办票人均为同一人,存在虚假注册企业的嫌疑。

        重庆市江北区公安分局经侦支队民警 李楠:我们调取了涉及相关公司的税务资料以及银行流水,然后进一步取得了相关证据。资料和流水里面能够印证他们在涉税犯罪里的一个特点,有相关的资金回流,以及所开具发票有一些比较明显的涉税犯罪特征。

        与此同时,重庆巴南、酉阳警方发现,有人通过注册空壳公司,在无真实货物交易的情况下,对外大量虚开废旧物资、煤炭、医药等行业的发票,且涉案金额巨大。

        重庆市酉阳县公安局经侦大队教导员 冉磊:2020年2月份期间,在酉阳注册的一个空壳公司被法人向警方求助,他说自己的身份被别人注册公司了。我们通过这条线索反查。因为我们酉阳这个地方本身是不出煤的,然而这家公司向大连开具的发票全是煤炭发票,这肯定是不合常理的。

        经查,这三个案件均与张某、谢某、肖某等人有关,而这些虚开发票涉及全国15个地区。随后,警方成立了“4.01”特大虚开发票案专案组。

        重庆市公安局经侦总队三支队支队长 蒋正洪:现在整个团伙的网络架构已经全部侦查清楚,如图所示,我们可以看到,张某是整个犯罪网络的首要犯罪嫌疑人,处于一个居中介绍的地位。在张某的控制下,肖某、谢某、吴某这三个团伙分别作为他的票仓,为其提供大量的虚开发票。整个团伙主要涉及医药行业、废旧物资行业以及成品油石化行业。

        随着调查的深入,警方逐步摸清了该团伙的活动地点。去年5月19日,在公安部经侦局的协调指导下,重庆警方及辽宁大连市、山东东营市、河北保定市等地警方展开集中收网行动。

        专案组共捣毁虚开发票窝点12个,查获作案电脑60台、打印机26台、空壳公司1600余家、银行卡420张、网银U盾680个、发票3682份,冻结赃款2200余万元,查实虚开发票金额200亿元。目前,本案的64名犯罪嫌疑人均被移送检察院起诉。

        开设大量空壳公司 虚开发票200亿元

        通过对犯罪嫌疑人的问询,警方发现该团伙主要向亲戚、朋友借身份证注册空壳公司,进而虚开发票,牟取暴利。在此,警方及税务部门提醒,切勿随意外借身份证及其它相关证件。

        2019年6月,谢某认识了原本经营会计代账公司的肖某,之后两人又通过朋友结识了虚开发票业务的张某。三人合计,通过虚开发票的方式来获取不义之财。张某主要负责通过网上、群发信息的方式拉业务,然后根据不同的受票单位给谢某和肖某“派发任务”。为了虚开发票,谢某和肖某等人便通过花钱购买企业,或者经朋友介绍收购企业,以及找亲戚、朋友等注册“空壳”公司。

        重庆市江北区公安分局经侦支队民警 李楠:成立公司的法人和股东都是一些无业人员,或者就是年纪比较小的、刚成年的一些人员。他们在我们的侦办工作中,就发现是通过出资在社会上找到这样的闲散人员,就通过他们的身份去成立空壳公司。

        虚开发票团伙利用大量买来的身份信息,注册大量空壳公司,向制药企业和药品中间商虚开医药类咨询服务、会务服务等发票,以报销药品企业和公司销售环节的灰色支出和逃避部分所得税。同时还向大量存在无发票货物交易的石化、煤炭、砂石、废旧物资企业,开具普通发票和增值税发票,赚取票面税点差额。一旦空壳公司开票额度达到上限,便注册新的空壳公司继续开票。获得虚开发票的公司通过发票来抵充实际营业额度,逃避征税。

        重庆市公安局经侦总队三支队副支队长 蒋雨轩:所以提醒广大市民,不要抱有侥幸心理,铤而走险必将自食苦果。另外也提醒广大市民,不要随意将自己的身份证转借他人,注册公司、从事违法犯罪活动影响个人征信,承担不必要的法律责任。

        目前,在重庆税务部门和警方的督促下,当地涉案企业已陆续补缴税款4000余万元。

        重庆市税务局第七稽查局检查人员 白方:建议企业在开具发票的时候注意以下几点,一是必须在有真实业务的前提下合法依规开具发票;二是及时学习税收政策法规,掌握开具发票的注意事项;三是在开发票的时候有疑惑可以通过12366或者税务部门进行咨询,保证开具发票的规范性。


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